公告日期：2024-04-27

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-024
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司
二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 1,404,536,873 股，以此计算合计拟派发现金红利
50,563,327.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 116.91%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
张国栋先生和张功军先生回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军
先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-027）。

本议案已经公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度向银行等金融……
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