公告日期：2024-04-27

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-027

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第十届董事会第六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。

2、公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生金
计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

永鼎集团有限公司 不超过 45 41.40 —

收取房租、水电等费用 江苏永鼎通信有限公司 不超过 185 176.51 —

小计 不超过 230 217.91

向关联人销售商品 江苏永鼎通信有限公司 不超过 10 23.40 —

聚鼎科技（苏州）有限公司 不超过 350 186.50 —

向关联人购买商品 江苏永鼎通信有限公司 不超过 10 7.08 —

小计 不超过 360 193.58

提供劳务、服务 江苏永鼎通信有限公司 不超过 30 13.72 —

接受劳务、服务 苏州和为工程咨询管理有限公司 不超过 50 0.00

小计 不超过 50 0.00

合计 / 不超过 680 448.61

上述日常关联交易事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并经公

司2022年年度股东大会和批准。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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