公告日期：2024-03-28

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-019

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎
股份总部大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,102,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.98

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,584,685 94.14 3,898,670 5.86 0 0.00

2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 445,203,380 99.13 3,898,670 0.87 0 0.00
3、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 445,203,380 99.13 3,898,670 0.87 0 0.00

4、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 445,203,380 99.13 3,898,670 0.87 0 0.00

5、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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