公告日期：2024-01-17

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-009



债券代码：110058 债券简称：永鼎转债



江苏永鼎股份有限公司



关于子公司实施股权激励事项的补充公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-005）、《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告》（公告编号：临 2024-006）。现对上述公告相关事项补充如下：



一、本次全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）股权激励定价依据及合理性说明



1、定价依据



根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月10日出具的《东部超导科技(苏州)有限公司2023年1-11月财务报表审计报告》(中兴华审字[2024]第020008号)，截至2023年11月30日，东部超导合并报表净资产为-1,568.39万元，单体报表净资产为3,018.58万元。基于东部超导目前的经营状况、财务状况，结合未来发展前景及管理团队及核心员工对东部超导技术、市场、产品、运营方面的价值等因素考虑，按照孰高原则，经各方充分协商一致，本次股权转让价格以东部超导截至2023年11月30日的单体报表净资产3,018.58万元为基础，上浮约26%(即781.42万元)作价3,800万元，确定激励价格为0.6333元/注册资本。



2、合理性分析



东部超导本次股权激励参考东部超导截至2023年11月30日的单体报表净资产情况并上浮约26%确定股权激励授予价格的合理性如下：



(1) 东部超导设立时间较长，超导产业是公司坚持十多年的基础科学领域的重要创新研发项目，经过多年的积累和推广，高温超导带材制备工艺日趋成熟，具备相应产业化的能力，并逐渐在超导磁感应加热设备、核聚变研究、超导电机和超导电缆等下游领域得到小批量应用，初步具备了经济性和市场化价值，市场发展前景看好。本次股权激励的激励对象认可东部超导业务及管理模式，看好东部超导未来发展趋势，

同意以较高于东部超导单体报表净资产的价格认购激励股权，授予价格符合东部超导及激励对象的预期，对激励对象有一定的激励性。



(2) 东部超导本次股权激励对象存在关联方，即公司董事、副总经理兼董事会秘

书张国栋先生及公司董事长莫思铭先生，本次股权激励授予价格参考东部超导净资产情况并上浮一定比例，系与激励对象协商一致的结果。



(3)东部超导自设立至今专注于超导业务的研发。东部超导经过多年的技术积累，形成了批量生产能力。目前，东部超导累计申请215项专利，其中发明申请141项；授权专利116件，其中授权发明专利46件，申请PCT专利6件；东部超导及激励对象基于公司在超导业务中的研发成果及后续公司业务发展的预期，同意按照一定比例的溢价认购激励股权。



二、本次控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎芯光电”）股权激励定价依据及合理性说明



1、定价依据



根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告，鼎芯光电 2022年12月31日经审计净利润为人民币-506.26万元，2023年12月31日经审计净利润为人民币-1,842.07万元。鼎芯光电经审计最近一年一期主要财务数据如下：



单位：万元



日期 资产总额 资产净额 营业收入 净利润



2022年12月31日 5,074.44 742.27 813.82 -506.26



2023年12月31日 10,829.22 6,405.59 474.86 -1,842.07



根据上海加策资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日，对鼎芯光电进行的资产评估，2023年12月31日，鼎芯光电审计净资产账面价值为6,405.59万元，股东全部权益的评估值为40,300.00万元。本次股权激……
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