公告日期：2024-01-16

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-006



债券代码：110058 债券简称：永鼎转债



江苏永鼎股份有限公司



关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎芯光电”）拟通过增资扩股方式实施股权激励，具体情况如下：



一、控股子公司股权激励计划概述



（一）基本情况



为建立健全激励约束长效机制，吸引和留住核心骨干，实现企业发展利益和核心骨干利益紧密捆绑，公司控股子公司鼎芯光电拟通过增资扩股方式实施股权激励，以人民币 1 元/每 1 元注册资本的价格向鼎芯光电核心管理层持股平台苏州顶冠峰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州顶冠峰”）及武汉悦动管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉悦动”，与苏州顶冠峰合称为“持股平台”）定向增发合计 256.7832 万股股权（以下简称“本次股权激励”）。公司放弃对鼎芯光电上述新增注册资本的优先认缴权。



（二）董事会审议情况



公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通

过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权激励在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。



（三）本次股权激励的激励对象不涉及公司关联方，不构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的重大资产重组。



二、实施股权激励主体基本情况





1、企业名称：苏州鼎芯光电科技有限公司



2、统一社会信用代码：91320509MA253Q4R99



3、注册地址：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路 113 号



4、法定代表人：李鑫



5、注册资本：1,673.8462 万元人民币



6、成立日期：2021 年 1 月 22 日



7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）



8、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子 器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子测量仪器制 造；电子专用材料研发；通信设备制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服 务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



9、最近一年及一期的主要财务指标



单位：万元



鼎芯光电 资产总额 资产净额 营业收入 净利润



2022 年 12 月 31 日 5,074.44 742.27 813.82 -506.26



2023 年 12 月 31 日 10,829.22 6,405.59 474.86 -1,842.07



以上数据已经具有从事证券服务业务资质备案的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。



10、与本公司关系：公司控股子公司



11、本次股权激励前后股权结构变化情况：



单位：万元



本次股权激励前 本次股权激励后



股东名称



认缴出资额 持……
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