公告日期:2017-04-06
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2017-011
上海汽车集团股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年3月20日向全体董事、监事和高级管理人
员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2017年3月31日下午在上海市威海路489号会
议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事7人,出席董事7人,会议由董事长陈虹先生主持,
公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下决议:
1、2016年度董事会工作报告;
(同意7票,反对0票,弃权0票)
2、2016年度总裁工作报告;
(同意7票,反对0票,弃权0票)
3、2016年度独立董事述职报告;
详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
4、关于《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案;
详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
5、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
6、关于使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资
金的议案;
同意将公司2010年非公开发行股票结余募集资金人民币99,665.89
万元(含利息收入)永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
7、关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案;
同意以2016年非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金
投资项目自筹资金人民币363,921.48万元。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
8、2016年度利润分配预案;
以公司总股本 11,683,461,365 股为基准,每 10 股派送现金红利
16.50 元(含税),计 19,277,711,252.25 元。公司未分配利润结余为
47,371,232,934.72元。本次不进行资本公积金转增。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
9、2016年度财务决算报告;
(同意7票,反对0票,弃权0票)
10、2016年年度报告及摘要;
公司 2016 年实现营业总收入人民币 7564.16 亿元,比上年增长
12.82%;归属于母公司的净利润人民币320.09亿元,比上年增长7.43%;
基本每股收益人民币2.903元,比上年增长7.44%。2016年末总资产为
人民币5906.28亿元,归属于母公司的股东权益为人民币1919.21亿元。
详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
11、关于《公司2016年度社会责任报告》的议案;
详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
12、关于《公……
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