公告日期：2024-04-08

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－023
上海汽车集团股份有限公司

关于子公司股权转让及增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 MGMotor India Pvt. Ltd.（以下简称 MGI）拟通过股权转让及增资扩
股方式，引入 JSW Ventures Singapore Pte.Limited（以下简称 JSW
Singapore)等投资者。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易尚在实施过程中，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述

为深入推进公司国际经营战略，抢抓印度市场快速发展的机遇，持续提升 MG 品牌在印度市场的份额，有效防范经营风险，公司控股子公司 MGI 拟引入印度本土投资者，通过发挥协同效应，为实现可持续健康发展创造更有利的条件。其中，JSW Singapore 以 265.1 亿印度卢比（约 22.56 亿元人民币）认购公司子公司上海汽车香港投资有
限公司所持 MGI 10.12 亿股股份，并以 92.6 亿印度卢比(约 7.88 亿
元人民币)认购 MGI 增发的 3.54 亿股股份，交易完成后合计持股比例
为 35%；IndoEdge India Fund（以下简称 IIF）以 81.8 亿印度卢比(约
6.96 亿元人民币)认购 MGI 增发的 3.12 亿股股份，交易完成后持股
比例为 8%；经销商信托以 30.7 亿印度卢比(约 2.61 亿元人民币)认
购 MGI 增发的 1.17 亿股股份，交易完成后持股比例为 3%；员工持股
计划以 51.1 亿印度卢比(约 4.35 亿元人民币)认购 MGI 增发的 1.95
亿股股份，交易完成后持股比例为 5%。（注：上述人民币金额非实际

结算金额，以 2024 年 3 月 29 日国家外汇管理局公布的各种货币对美
元折算率为基准计算）

本次交易经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组。

二、 交易对方情况介绍

（一）JSW Singapore

JSW 集团是印度跨国企业巨头，总部位于孟买，在印度证券交易
所上市，为 O.P. Jindal 集团旗下企业。JSW Singapore 专为本次
交易设立，注册地在新加坡，其母公司为 JSW International
Tradecorp Pte. Ltd，成立于 2013 年，注册资本 2040 万美元，主要
从事金属及矿物进出口业务，截至 2023 年 9 月底，净资产为 2.6 亿
美元。

（二）IIF

IIF 成立于 2022 年，是在印度证券交易所注册的基金，目前募
集资金 2.2 亿美元，Everstone Capital Advisors Private Limited
为 IIF 的发起人和投资管理人。该基金投资目标在汽车公司和其他制造/工业部门，包括汽车行业、基础设施和物流行业包括航运、港口、公路、航空、铁路等，制造业部门包括钢铁、水泥、涂料、国防等行业。

（三）经销商信托

经销商信托由符合条件的经销商等出资设立，并由经销商信托认购 MGI 的股份。

（四）员工持股计划

员工持股计划用于激励 MGI 员工。

截至本公告披露日，JSW Singapore 已全额支付转股款及增资款，剩余增资扩股事项已在实施过程中。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

MGI 成立于 2017 年 2 月，由公司全资子公司上海汽车香港投资
有限公司（以下简称上汽香港）和上海汽车国际贸易有限公司（以下简称上汽国际）共同出资设立；其中，上汽香港持股 99.99%，上汽国际持有 1 股。MGI 注册地址在印度德里古尔冈市，注册资本金为
327.5 亿卢比，实缴资本 292.5 亿卢比。MGI 首款车型于 2019 年 6
月上市销售，随着产品线的逐渐丰富，公司销量逐年攀升，从 2019
年的 16528 辆发展到 2023 年销量为 62010 辆，在印度市场排名第 8
位，其中新能源车排名市场第二。

（二）交易标的主要财务信息

单位：印度卢比

项……
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