公告日期：2018-04-28

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-017号



公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157



企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616



广州发展集团股份有限公司



第七届董事会第二十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广州发展集团股份有限公司于2018年4月16日向全体



董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2018年4月26



日召开第七届董事会第二十七次会议，应到会董事8名，实



际到会董事7名，谢峰董事委托吴旭副董事长出席会议并行



使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：



一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



提请公司2017年年度股东大会审议。



《广州发展集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2017年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2017年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。



提请公司2017年年度股东大会审议。



《广州发展集团股份有限公司2017年年度报告》(全文)



详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。



三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2017年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



提请公司2017年年度股东大会审议。



四、《关于通过公司2017年度利润分配方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润



678,545,285.76元，提取法定盈余公积金35,582,112.24元，



提取一般风险准备金76,039,506.21元，结转年初未分配利



润5,430,049,521.96元，在扣除向全体股东派发的2016年



度现金红利 272,619,655.80 元后，可供股东分配的利润为



5,724,353,533.47元。公司拟按 2017年末总股本



2,726,196,558股为基数，每10股派1元现金红利（含税），



共派送现金红利 272,619,655.80 元。实施上述利润分配方



案后，剩余未分配利润结转2018年度。



提请公司2017年年度股东大会审议。



五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



《广州发展集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价



报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2017年度可持续发展报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



《广州发展集团股份有限公司 2017 年度可持续发展报



告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



七、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



八、《关于通过公司2018年度财务预算方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）



2018年度，公司财务预算方案为：营业总收入261亿元，发生总成本费用255亿元。



提请公司2017年年度股东大会审议。



九、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名……
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