公告日期：2024-07-20

广州发展集团股份有限公司

总经理工作细则

（2024 年 7 月修订）

第一条 为保证广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理
的规范化、科学化，并提高公司运作效率，现根据《广州发展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，并向社会公告。总经
理的聘任采用内部晋升与公开招聘等方式。董事可受聘兼任总经理。

公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。

第三条 公司《章程》第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于总
经理。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。

第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理签订聘任
合同，明确双方的权利和义务。

第五条 总经理应具备良好的职业素养，对公司董事会负责，贯彻董事会
决议，按照公司的发展战略，有效组织资源，实施规范稳健的经营方针，最大限度地提高资源利用效率和公司经济效益，实现公司持续健康的发展。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施；

（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准后实施；制定公司的具体规章；

（五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准后实施；


（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管理人员；

（七）主持公司总经理办公会议，审议公司经营管理情况及专题事项；

（八）公司《章程》或董事会、董事长授予的其他职权。

第七条 总经理列席董事会会议及股东大会。

第八条 总经理应当根据要求向董事会、董事长、监事会报告工作。总经
理必须保证报告的真实性、准确性和完整性。总经理报告的内容包括但不局限于：
（一）股东大会、董事会、监事会决议的执行情况；

（二）公司发展战略和规划、年度计划与经营预算等完成情况；

（三）公司财务状况、经营成果、资金运用、公司风险和内控管理等情况；
（四）公司重大合同的谈判、签订、执行情况；

（五）公司重大投资项目的形象进度、投资控制、质量控制及投资项目社会事务评价和管理等情况；

（六）公司人力资源管理政策执行情况、机构调整设置方案以及内部管理制度建设情况；

（七）公司安健环政策和执行情况。

第九条 总经理在主持公司经营管理工作过程中，应按照《广州发展总经
理办公会议管理规定》召开总经理办公会议。公司总经理办公会议由总经理或由授权分管副总经理召集并主持。公司总经理办公会议分为定期会议和专题会议，定期会议每月召开一次，专题会议根据工作需要不定期召开。

第十条 参加总经理办公会议的人员为总经理、副总经理、总会计师等公
司经理层成员，并根据事项及议题确定总部及属下企业相关人员列席。公司其他领导及高级管理人员等视情况需要列席。总经理办公会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席会议并听取其法律意见。根据监督检查需要，监事会主席、审计专员有权列席或者委派监事、审计员列席总经理办公会议。

第十一条 总经理的义务：


（一）应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定；

（二）应当忠实、职守和勤勉；

（三）应当依法经营，规范经营；

（四）应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）不得利用职权损害和侵犯公司利益；

（七）不得收受贿赂或者其他非法所得；

（八）不得挪用公司资金或者侵占公司财产；

（九）不得擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（十）不得擅自披露公司商业秘密。

第十二条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司《章
程》规定，给公司造成损失的，应当承担相应的法律责任。

第十三条 公司应建立总经理的激励与约束机制，制定公正透明的总经理绩
效评价标准和程序。总经理的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。总经理的薪酬分配方案应获得董事会的批准，并根据有关规定予以披露。
第十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞……
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