公告日期：2004-09-24

证券代码：600096 证券简称：云 天 化 编号：临2004-025



云南云天化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

和召开2004年第一次临时股东大会的公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第九次会议于2004年9月23日在公司本部召开,应到董事9

人,实到董事8人,董事吴明先生委托董事张嘉庆先生出席会议并代为行使表决权

,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的

规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；

详细内容见2004年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报

》刊登的《关于前次募集资金使用情况的说明》。

该议案尚须提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》；

通过对照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行

管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发

新股有关条件的通知》等有关规定,并认真进行了自查,经过逐项对照检查,董事

会认为公司此次增发新股(A股)符合上述法律法规规定的各项条件。

该议案尚须提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司增发新股的议案》；

(一)发行股票种类：人民币普通股(A股)

(二)每股面值：1.00元

(三)发行数量：

不超过10,000万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市

场情况等确定。

(四)发行对象：

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人以

及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除

外)。

(五)发行价格：

本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价的算术平均数或前5个

交易日收盘价算术平均数,下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大

会授权董事会依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投

资者累计投标询价的结果,与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。

(六)发行方式：

本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计

投标询价相结合的方式。股权登记日收市后登记在册的本公司原股东可享有一定

比例的优先认购权。

(七)募集资金用途及数额：

1、出资5.4亿元增资云南天安化工有限公司；

2、投资建设2万吨聚甲醛及配套的10万吨甲醛项目(聚甲醛项目总投资4338

5万元,10万吨甲醛项目总投资7995万元),其中拟以募集资金投资2.3亿元。

上述项目拟用募集资金投资总额为7.7亿元。本次募集资金金额扣除发行费

用后,原则上不超过7.7亿元。募集资金不足部分,由公司自筹资金解决。

(八)增发有效期：

本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。

(九)本次增发前滚存利润的分配：

本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。

该议案尚须提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过,股东大会审议通

过后须报中国证券监督管理委员会审核批准。

四、审议通过《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；

1、增资云南天安化工有限公司项目

云南天安化工有限公司(以下简称“天安公司”)注册资本1亿元,公司持有8

0%的股权。天安公司经营范围为生产、销售液氨、其他化工产品及附产品；研究

、开发、生产和销售液氨下游产品。天安公司拟采用荷兰壳牌公司(SHELL)粉煤

加压技术,建设50万吨合成氨项目,产品主要供应云南磷复肥基地。该项目经国家

经贸委国经贸投资〔2003〕86号《关于印发第三批国家重点技术改造“双高一优

”项目导向计划的通知》正式批准立项,并列为第三批国家重点技术改造“双高

一优”项目和云南省2003年六大重点建设项目之一。该项目预计总投资21.77亿

元,项目建设期为3年,建成达产后,预计每年可实现利润总额约22,044万元。



考虑到天安公司50万吨合成氨项目的投资达21.77亿元,天安公司的资本金拟

设置为12亿元,公司拟以募集资金5.4亿元增资天安公司。

2、投资建设2万吨聚甲醛及配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。