公告日期：2024-04-27

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-
027

湘财股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年 4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方 式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会 议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（ 以下简称“公司章程”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出 公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。


表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2024-028）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日


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