公告日期：2018-03-10

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-020



上海大名城企业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年4月10日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：



上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年4月10日14点30分



召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号）



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年4月10日



至2018年4月10日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为公司股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东 B股股东



非累积投票议案



1 公司2017年度董事局工作报告 √ √



2 公司2017年度监事会工作报告 √ √



3 公司2017年度财务决算暨2018年度 √ √



财务预算



4 公司2017 年度利润分配、资本公积 √ √



转增股本的预案



5 公司2017年年度报告及摘要 √ √



6 关于聘请2018 年度财务审计及内控 √ √



审计会计师事务所的议案



7 关于修订公司董监事报酬、津贴方案 √ √



的议案



8 关于控股股东福州东福实业发展有 √ √



限公司及其一致行动人向公司提供



财务资金支持的关联交易议案



9 关于提请股东大会批准公司或控股 √ √



子公司购买金融机构发售的低风险



短期理财产品的议案



10 关于提请股东大会授权批准名城金 √ √



控集团2018 年度证券投资额度的议



案



11 听取《公司独立董事2017年度述职报告》



1、各议案已披露的时间和披露媒体
……
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