公告日期:2018-12-29
证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2018-100
债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容:公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司(以下简称“滇中集团”)拟向公司提供借款,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及其他股东的利益,对公司独立性没有影响。
●除本次交易外,过去12个月公司与该关联方发生此类交易1次,金额为1.5亿元,与不同关联人未发生此类关联交易。
●本次关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
为支持易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,补充流动资金,公司控股股东滇中集团拟向公司提供借款,具体情况如下:
一、关联交易的情况
公司控股股东滇中集团拟向公司提供1.3亿元的借款,借款利率为8.5%/年,借款期限6个月(具体以借款协议为准),上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍及关联方关系
(一)关联方介绍
公司名称:云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码:915300000981203335
住所:云南省昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室
法定代表人:纳菲
注册资本:100亿元
经营范围:投资及对所投资项目管理;城市基础设施建设;房地产开发;土地开发;国内及国际贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)关联方关系
滇中集团持有公司股份330,033,003股,占公司总股本的29.40%,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,滇中集团为公司关联法人。
(三)关联方主要财务数据
截至2017年12月31日,滇中集团总资产为306.68亿元,净资产为103.87亿元,2017年实现营业总收入为86.00亿元,利润总额为4.24亿元,净利润为3.78亿元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
滇中集团向公司提供借款,采取市场化利率,遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次滇中集团拟向公司提供借款,能支持公司业务发展,补充公司流动资金。本次借款利率采用市场化利率,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。
五、审议程序
(一)董事会审议情况
2018年12月28日公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易的议案》,本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
公司董事会认为:为支持公司发展,补充流动资金,同意公司控股股东滇中
集团拟向公司提供1.3亿元借款的关联交易。
(二)独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次提交董事会的《关于向控股股东借款的关联交易的议案》进行了事前认可,并发表了独立意见:同意公司控股股东滇中集团向公司提供1.3亿元借款的关联交易,本次关联交易符合有关法律、法规的规定,采取市场化定价,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
(三)董事会审计委员会书面审核意见
本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意公司控股股东滇中集团向公司提供1.3亿元借款的关联交易。本次关联交易是为了支持公司业务,补充流动资金。上述关联交易采取市场化定价,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
(四)监事会审议情况
2018年12月28日公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易的议案》,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司监事会认为:本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规……
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