公告日期：2018-08-18

特变电工股份有限公司2018年第四次临时股东大会
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-056
特变电工股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年8月17日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 752,308,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.2532
(四)会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席3人，董事张新、李边区、胡述军、胡劲松、董景辰、杨百寅、高峰因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案


特变电工股份有限公司2018年第四次临时股东大会

1、议案名称：公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 747,287,493 99.3326 5,020,762 0.6674 0 0.0000

2、议案名称：公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 747,287,493 99.3326 5,020,762 0.6674 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司为控股子公司新特

1 能源股份有限公司提供 46,138,801 90.1860 5,020,762 9.8140 0 0.0000
担保的议案

公司为控股公司新疆新

2 特晶体硅高科技有限公 46,138,801 90.1860 5,020,762 9.8140 0 0.0000
司提供担保的议案

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