公告日期：2024-12-21

特变电工股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉

2024 年 12 月 30 日


目 录


1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 12、 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 ...... 2

特变电工股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会
议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案；

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2024 年 12 月 30 日

公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

提供担保的议案

各位股东：

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），合同总金额73,841,404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

2、统一社会信用代码：91650000625555217H

3、成立时间：2000 年 8 月 30 日

4、法定代表人：黄汉杰

5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399号

6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路 70 号

7、注册资本：522,840 万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公司持有其 99.49%股权）

8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG 等产品研制、生产及销售等。

9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
10、主要财务数据

新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/

2024 年前三季度 2023 年度

资产总额 4,437,803.09 3,732,616.07


项目 2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/

2024 年前三季度 2023 年度

负债总额 3,367,216.93 2,729,637.47

净资产 1,070,586.16 1,002,978.60

资产负债率 ……
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