公告日期:2018-05-23
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2018-20
中视传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 195,556,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 59.0051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安
进因公务原因,未出席会议;
2、公司在任监事2人,出席2人;
3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
2、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
3、议案名称:《公司2017年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
4、议案名称:《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 ……
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