公告日期：2018-05-15

中视传媒股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议文件



2018．5．22 北京



中视传媒股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



股东大会类型和届次：2017年年度股东大会



股东大会的召集人：公司董事会



会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



现场会议召开的日期、时间和地点：



召开的日期时间：2018年5月22日 14点30分



召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室



网络投票的系统、起止日期和投票时间：



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月22日至2018年5月22日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



主持 人：唐世鼎董事长



出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见



证律师



议 程：



一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；



二、主持人宣布会议开始；



三、审议议案：



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司2017年度财务决算报告》；



（四）审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》；



（五）审议《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》；



（六）审议《公司2017年度报告正文及摘要》；



（七）审议《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计



的议案》；



（八）审议《关于委托理财的议案》；



（九）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；



（十）审议《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》；



（十一）审议《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》；



（十二）审议《2017年度独立董事述职报告》。



四、与会股东及股东代表发言；



五、选举监票人；



六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；



七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；



八、总监票人宣读表决结果；



九、律师宣读法律意见书；



十、董事会秘书宣读股东大会决议；



十一、签署相关会议记录、决议；



十二、会议结束。



中视传媒股份有限公司



2017年年度股东大会现场会议参会须知



为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：



一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。



二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。



三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。



四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。



股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。



五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。



六、大会以记名投票方式进行表决。



七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及……
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