公告日期:2018-04-28
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2018-17
中视传媒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月22日 14点 30分
召开地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《公司2017年度董事会工作报告》 √
2 《公司2017年度监事会工作报告》 √
3 《公司2017年度财务决算报告》 √
4 《公司2017年度利润分配及资本公积转增方 √
案》
5.00 《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》 √
5.01 (1)聘任信永中和会计师事务所为公司2018 √
年度年审会计师事务所
5.02 (2)2018年度审计费用58万元(含分子公 √
司)
6 《公司2017年度报告正文及摘要》 √
7 《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 √
2018年日常关联交易预计的议案》
8 《关于委托理财的议案》 √
9 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保 √
责任保险的议案》
10 《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》 √
11 《关于增补公司第七届监事会监事候选人的 √
议案》
12 《2017年度独立董事述职报告》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议……
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