公告日期：2017-10-21

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-103



东方金钰股份有限公司



第八届董事会第五十五次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2017年10月20日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了事前认可及独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：（一）审议并通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》；



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票；



关联董事赵宁回避表决，独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（临2017-104）。



（二）审议并通过《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；



公司根据生产经营和流动资金周转需要，对有效期内公司及子公司2017年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度进行调整，调整后公司将以2016年12月31日公司及子公司贷款余额48.43亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额30亿元，即调整后在有效期内公司及各子公司2017年度预计贷款余额在78.43亿元范围内（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。



该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临2017-105）。



（三）审议并通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-106）。



特此公告。



东方金钰股份有限公司



董事会



二〇一七年十月二十一日




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