公告日期:2017-10-21
证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2017-103
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2017年10月20日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了事前认可及独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:(一)审议并通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票;
关联董事赵宁回避表决,独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,届时关联股东云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》(临2017-104)。
(二)审议并通过《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;
公司根据生产经营和流动资金周转需要,对有效期内公司及子公司2017年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度进行调整,调整后公司将以2016年12月31日公司及子公司贷款余额48.43亿元(不含关联借款)为基础,预计净新增贷款总额30亿元,即调整后在有效期内公司及各子公司2017年度预计贷款余额在78.43亿元范围内(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)。
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》(临2017-105)。
(三)审议并通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(临2017-106)。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十一日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。