公告日期：2017-10-12

东方金钰股份有限公司



关于



非公开发行股票申请文件



反馈意见的回复



二〇一七年十月



目录



目 录...... 2



一、重点问题......3



【重点问题1】......3



【重点问题2】...... 40



【重点问题3】...... 51



【重点问题4】...... 67



【重点问题5】...... 75



【重点问题6】...... 79



【重点问题7】...... 93



【重点问题8】...... 101



【重点问题9】...... 103



【重点问题10】...... 105



【重点问题11】...... 106



二、一般问题......109



【一般问题1】...... 109



【一般问题2】......113



【一般问题3】......118



【一般问题4】...... 122



中国证券监督管理委员会：



东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或“公司”）于2017年9月21日收到贵会《关于东方金钰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（171388 号）（以下简称“反馈意见”）后，公司会同万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）、国浩律师（武汉）事务所（以下简称“发行人律师”或“国浩律师”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“大信会计师”）等中介机构，根据反馈意见的要求，对相关问题进行了逐项落实，现将有关情况汇报如下：



除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《万联证券股份有限公司关于东方金钰股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》一致。



一、重点问题



【重点问题1】 申请人拟募集资金298,187.60万元,用于“珠宝营销网络



建设项目”、“云南跨境珠宝创意产业园项目”、“信息化珠宝物流中心项目”。



请申请人补充披露说明：



（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；请申请人明确募集资金是否用于铺底流动资金、预备费、其他费用等，如有，视同以募集资金补充流动资金，请申请人提供补充流动资金的测算依据。



【发行人回复】



一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程



本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过298,187.60万元，扣



除发行费用后，将用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额



1 珠宝营销网络建设项目 206,830.38 206,830.38



2 云南跨境珠宝创意产业园项目 71,743.60 71,743.60



3 信息化珠宝物流中心项目 19,613.62 19,613.62



合计 298,187.60 298,187.60



（一）珠宝营销网络建设项目



本项目预计总投资206,830.38万元，具体投资明细如下表所示：



单位：万元



序号 项目 投资额 拟使用募集资金投资额 占比



1 物业购置费 134,623.00 134,623.00 65……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。