公告日期：2016-10-21

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-037

中信国安葡萄酒业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：徐州中信国安电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

投资金额：中信国安葡萄酒业股份有限公司出资3000万元，占新设公司注册资本的85.71%。

本次对外投资已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

本次对外投资不属于关联交易也未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为实现以产品为中心向以用户需求为中心的转变，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）立足整合自身经销商渠道优势与上游资源优势，通过搭建互联网技术平台，创建一个打通产业上下游供应链，提供城市仓储物流服务，满足零售终端运营升级需求的快消品行业一站式供应链采购服务平台。公司拟与徐州市通源电子商务有限公司（以下简称：“通源商务”）在江苏省徐州市共同出资3500万元，设立徐州中信国安电子商务有限公司（以下简称：“国安电商”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中：公司出资3000万元，占股85.71%，为“国安电商”控股股东。通源商务出资500万元，占股14.29%，为“国安电商”参股股东。

2、该事项已经公司于2016年10月20日召开的第六届董事会第二十六次审议通过，该事项无需经股东大会审批，相关后续手续需经政府有关部门的批准。

3、该事项不属于关联交易也并未构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

徐州市通源电子商务有限公司

住 所：徐州市黄长路长山村委会综合楼8-305室

法定代表人：徐昌盛

注册资本：1000万元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年09月29日

经营期限：2016年09月29日至*******

经营范围：网上销售；预包装食品（凭许可证经营）、生鲜食用农产品、日用品；企业营销策划；企业管理信息咨询服务；道路普通货物运输；货物装卸服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：徐州中信国安电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地：江苏徐州市

3、公司主营范围：网上销售；预包装食品（凭许可证经营）、生鲜食用农产品、日用品；企业营销策划；企业管理信息咨询服务；道路普通货物运输；货物装卸服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

4、注册资本：3500万元人民币

5、持股比例

股东名称 认缴出资额（万元）投资比例（%）出资方式

中信国安葡萄酒业股份有限公司 3000 85.71 现金

徐州市通源电子商务有限公司 500 14.29 现金

各股东出资方式均为货币，资金来源为自筹。

四、对外投资合同的主要内容

1、合同主体

甲方：中信国安葡萄酒业股份有限公司

乙方: 徐州市通源电子商务有限公司

2、出资方式及出资时间

（1）、甲方以现金出资3000万元，占公司股权比例为 85.71%。甲方于2016年 12

月31日前完成出资。

（2）、乙方以现金出资 500万元，占公司股权比例为14.29 %。乙方于2016年

12月 31日前完成出资。

3、出资人的权利

（1）、根据协议的约定出资并按其出资额取得相应的股权；

（2）、了解公司的经营状况和财务状况；

（3）、依照法律和公司章程的规定获取红……
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