公告日期：2024-04-27

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-006
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00，以现场结合通讯的方式在新疆乌
鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以
电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长乔梁先生主持本次会议。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

二、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

三、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,676,149.13元，累计未分配利润-2,612,567,732.23 元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

四、关于《公司 2023 年度报告全文和报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

五、关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

六、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷认定标准，符合公司实际。年度内公司聘请了永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了
鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

七、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。

八、关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为公司
董事会批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

上述授信额度和授信期限最终以……
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