公告日期：2024-04-27

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-011
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

关于 2023 年日常关联交易执行情况及

2024 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交股东大会审议；

本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第八届董事会第八次会议决议公告。

2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：公司召开了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项，认为 2023 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计的 2024 年日常关联交易是正常的，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司监事会及全体监事认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发生额差异较
类别 发生金额 发生金额 大的原因

中信国安实业 2023 年消费市场萎缩，未能按
集团有限公司 2,000.00 1,333.93 照原预计金额发生

向关联方 及其子公司
销售商品、 中国中信集团

提供劳务 有限公司及其 5,400.00 555.92 2023 年消费市场萎缩，未能按
等 子公司 照原预计金额发生

小计 7,400.00 1,889.85

中信国安实业

向关联方 集团有限公司 400.00 179.95 不适用

采购商品、 及其子公司
接受劳务 中国中信集团

等 有限公司及其 200.00 41.46 不适用

子公司

小计 600.00 221.41

合计 8,000.00 2,111.26

（三）2024 年度日常关联交易预计

2024 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过 18,746.00 万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。

单位：万元

关联交易 上年实际发生 本次预计金额与上年实
类别 关联人 本次预计金额 金额 际发生金额差异较大的
原因

中信国安实业 根据关联方采购需求，
集团有限公司 10,950.00 1,333.93 公司……
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