公告日期：2018-12-26

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-072

江苏博信投资控股股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月10日 14点30分

召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月10日

至2019年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案

1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件 √

的议案》

2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 √

3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 √

3.01 《交易方案概况》 √

3.02 《交易标的》 √

3.03 《交易对方》 √

3.04 《交易方式》 √

3.05 《定价依据及交易价格》 √

3.06 《支付方式及支付时间》 √


3.07 《过渡期损益归属》 √

3.08 《债权债务处理和人员安排》 √

3.09 《标的股权的交割》 √

3.10 《决议有效期》 √

4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售 √

暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》

5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限 √

公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博

成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》

6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产 √

重组管理办法>第十一条规定的议案》

7 《关于公司本次重大资产出售符合<关……
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