公告日期：2018-12-22

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-070



江苏博信投资控股股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中

心5008-12单元1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,791,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 45.1267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，独立董事刘微芳女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议

事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、董事陈苑

女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次

股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席吴新民先生、监事周舒天女士因

工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书陈苑女士因工作原因未能出席本次股东大会；财务总监姜绍阳先

生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：不通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 65,338,89462.951938,452,74437.0481 0 0.00

2、议案名称：《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》



审议结果：不通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）

A股 65,338,89462.951938,452,74437.0481 0 0.00

3、议案名称：《交易方案概况》



3.01、议案名称：《交易方案概况》



审议结果：不通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 65,338,89462.951938,452,74437.0481 0 0.00

3.02、议案名称：《交易标的》



审议结果：不通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 ……
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