公告日期：2024-04-30

天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年度股东大会

材料汇编

二零二四年五月·天津


目录


2023 年度董事会工作报告......1
2023 年度监事会工作报告...... 11
2023 年度财务决算报告......14
2023 年度利润分配预案......19
2023 年年度报告及其摘要......20
关于 2024 年度申请综合授信额度的议案 ......21
关于审批 2024 年度担保额度的议案......22
关于 2024 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案 ...... 26
议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新一轮国有企业改革深化提升行动正式启动之年，也是天津滨海新区高质量发展支撑引领行动的攻坚之年。公司切实按照天津市委“十项行动”及天津滨海新区、高新区高质量发展决策部署，锚定科创生态建设和产业投资两大方向，以“盘活存量、培育增量、提升质量”工作为关键抓手，全力推进重整转型。报告期内，公司克服宏观经济不确定性与市场竞争日趋激烈带来的挑战，积极整合天津滨海高新区内优质资源，优化公司资产结构、业务结构和收入结构，坚定推动战略目标落实落地，各项工作稳中有进、稳中向好。

（一）聚焦存量资产盘活，加强房产招商租售。

公司依托区域创新生态和产业生态布局，充分挖掘存量资产市场价值，梳理各自有园区项目产业基础、招商方向和产品定位，围绕客户群体、盘活措施、招商团队等方面，系统谋划资产盘活工作，充分发挥外部机构资产运营、资源链接与社会资本优势，探索多元化合作模式，激发资产盘活动能。

同时，公司秉持“招商租售为核心”的经营理念，以统筹联动、创新思路、共生互补为原则，加强与政府相关部门的联动协调，争取产业资源导入与扶持政策支持，拓宽市场化招商渠道，加大营销策划工作力度，积极挖掘储备区内外意向客户，推动重点项目洽谈。多方位拓宽招商渠道，积极对接各类招商平台、行业协会等资源，搭建招商租售新渠道，形成互动机制，拓宽招商覆盖面，强化项目推介，挖掘区外需求客户。报告期内，公司实现房产销售面积 23,851.48 平方米，实现销售合同额 24,931.53万元。


（二）立足科创生态建设，完善营商软硬件环境。

公司聚焦企业所需，优化营商环境，提升物业品质，依托天津滨海高新区各类政策支持，加强服务企业客户的深度，在硬件环境的配套更新与软件服务的能力创新方面，努力为园区高科技企业提供增值服务。

通过软硬件环境的不断改善，重塑海泰发展国家级综合孵化器，提供创新服务，汇聚创新资源，全力打造创新生态圈，为企业聚集提供优质的环境基础。一是以智慧科技助力，加快提升园区内信息基础设施和大数据服务水平，提升运营能力。在 BPO园区启动智慧园区提升改造，从安防、资产、能效、物业管理等方面提高智能化管理水平；持续加强商业招商力度，成功引进各类商业品牌进驻园区，极大丰富区内商业业态，提升园区企业引聚能力。二是完善孵化器服务职能，以 BPO 基地和绿色产业基地 G 座等项目为载体，形成孵化器转型建设方案；服务双创企业，帮助企业出谋划策，以“专家+管家”的服务为企业保驾护航。结合企业需求组织培训，辅导 84 家企业获得科技型中小企业认定、32 家企业获得高企认定、24 家企业成功入库雏鹰企业、12家企业成为瞪羚企业，全年新增孵化企业 21 家。

（三）加强产业投资布局，优化调整资产结构。

加速培育产业投资新业务，坚定“股权直投+基金投资”的双轮驱动策略。报告期内，公司取得新格局基金分红，与管理公司、基金已投项目、拟投项目建立联系、做好服务，寻求合作契机，争取与项目方实现互利共赢，发挥产业投资对科创生态建设的促进作用。同时，公司积极筛选符合战略规划方向的优质基金，完成之路基金份额的收购，提升公司产业基金规模，持续改善公司资产结构，获取新的收入和利润增长点。此外，公司积极挖掘和调研天津滨海高新区范围内优质的园区物业、股权等资
产，围绕战略转型目标积极开展……
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