公告日期：2017-05-10

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-057号



人福医药集团股份公司



第九届董事会第二次会议决议公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年5月9日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年5月4日。会议应到董事九名，实到董事九名。



本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》： 经公司2016年年度股东大会授权，公司董事会同意为10家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”，我公司持有其 66%的股权）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”，我公司持有其 75%的股权）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”，我公司持有其 70%的股权）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其70.675%的股权）、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”，我公司持有其60%的股权）、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”，我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其 80%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其 100%的股权）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）、EpicPharma,LLC（以下简称“EpicPharma”，Humanwell Heathcare USA, LLC持有其 100%的股权，我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有Humanwell Heathcare USA, LLC



100%的股权）。



具体担保情况如下：



被担保方 授信银行 担保 备注 担保金额



期限 (万元)



宜昌妇幼 渤海银行股份有限公司武汉分行 5年 新增授信 ￥20,000.00



三峡制药 中国农业银行股份有限公司三峡伍家 1年 替换过往授信 ￥12,000.00



支行



福斯特 中信银行股份有限公司杭州分行 1年 新增授信 ￥6,000.00



新疆维药 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐 1年 替换过往授信 ￥5,000.00



团结路支行



百年康鑫 招商银行股份有限公司郑州未来支行 1年 替换过往授信 ￥5,000.00



加尔铁 兴业银行股份有限公司杭州分行 1年 新增授信 ￥3,500.00



广州贝龙 浙商银行股份有限公司广州分行 1年 新增授信 ￥3,000.00



竹溪人福 中国工商银行股份有限公司竹溪支行 1年 替换过往授信 ￥2,000.00



天津中生 北京银行股份有限公司天津空港支行 1年 替换过往授信 ￥1,500.00



EpicPharma 中国进出口银行湖北省分行 2年 新增授信 $3,000.00



上述担保额合计: 人民币58,000.00万元及美元3,000.00万元



鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权……
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