公告日期：2017-03-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-034号



人福医药集团股份公司



第八届董事会第五十五次会议决议公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2017年3月27日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2017年3月17日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。



本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：



议案一、公司《2016年度总裁工作报告》



议案二、公司《2016年度董事会工作报告》



议案三、公司《2016年度独立董事述职报告》



详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案四、公司《审计委员会2016年度履职情况报告》



详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案五、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》



公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露



之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案七、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》



议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见



议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度审计工作的总结报告》



详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案十、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》



公司《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海



证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。



议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年的审计工作中，独立、客观、



公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2016年度财务



报告审计报酬200万元，2016年度内部控制审计报酬70万元。



董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年年度审计服



务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年年度审计费用。



详细内容见公司同日披露的临2017-039号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师



事务所的公告》。



议案十二、公司2016年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案



公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红。医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新频率高的特点，为保证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前，公司正处于高速成长期，2014年、2015年、2016年的研发支出分别为3.34亿元、4.04亿元、5.02亿元，股权投资总额分别为8.15亿元、20.58亿元、51.27亿元。2017年公司将继续坚持研发创新，积极开拓国内外市场，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。



根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公……
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