公告日期：2017-03-29

人福医药集团股份公司



2016年度独立董事述职报告



根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年）、《人福医药集团股份公司章程》及《独立董事年报工作制度》的有关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）现任独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年工作情况作报告如下：



一、独立董事的基本情况



1、现任独立董事情况



第八届董事会独立董事现由谢获宝先生、王学恭先生、何其生先生担任。



（1）谢获宝,男，中共党员，武汉大学经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师，兼任武汉中商集团股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司（非上市公司）、汉口银行股份有限公司（非上市公司）、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（上市公司）独立董事。2015年10月至今任人福医药独立董事。谢获宝先生现任专职及兼职情况，不存在影响独立董事独立性的情形。



（2）王学恭,男，中共党员，天津大学化工系学士。曾任中国医药企业管理协会副秘书长，现任中国医药企业管理协会副会长。2016年4月至今任人福医药独立董事。王学恭先生现任专职及兼职情况，不存在影响独立董事独立性的情形。



（3）何其生,男，中共党员，武汉大学国际法博士。历任武汉大学副教授、教授，现任武汉大学法学院副院长、珞珈特聘教授。2016年4月至今任人福医药独立董事。何其生先生现任专职及兼职情况，不存在影响独立董事独立性的情形。



2、独立董事变更情况



鉴于公司第八届董事会独立董事李文鑫先生、李高先生，因工作原因已向董事会提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经第八届董事会提名委员会二〇一六年第一次会议审核以及公司 2016年第一次临时股东大会批准，同意李文鑫先生、李高先生辞去第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。



（1）李文鑫,男，中共党员，法国巴黎南大学（巴黎十一大）微生物学博士。现任武汉大学生命科学学院教授，国家教育部学科发展与专业设置委员会副主任、国家教育部生物学与生物工程教学指导委员会副主任、病毒学国家重点实验室学术委员会委员，2010年7月至2016年4月任我公司独立董事。



（2）李高,男，中共党员，同济医科大学药学专业毕业，德国Heidelberg大学药剂学和生物药剂学研究所高级访问学者。现任华中科技大学同济医学院教授，2014年5月至2016年4月任我公司独立董事。



二、独立董事年度履职概况



作为人福医药的独立董事，2016年我们严格按照相关法律、法规及规范性制度、《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，现将2016年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：



(一)参加董事会、股东大会的出席情况



参加董事会情况 参加股东大



独立董事 会情况



姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东



董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会的次数



谢获宝 18 18 11 0 0 否 3



何其生 12 12 8 0 0 否 1



王学恭 12 12 8 0 0 否 0



李文鑫 6 6 3 0 0 否 0



李高 6 ……
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