公告日期：2024-11-22

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-115 号
人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十二次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：


被担保 本次担保前

担保 方最近 担保 已为其提供 本次担保金 股东大会授
方 被担保方 一期资 授信银行 期限 的担保余额 额（万元） 备注 权担保额度
产负债 （万元） (万元)
率

湖北三峡 本次担保将替

农村商业 换前期已为其

银行股份 3 年 ￥30,000.00 提供的 30,000

有限公司 万元担保额度

伍家支行

中国民生 本次担保将替

宜昌人福 22.93% 银行股份 ￥135,240.00 换前期已为其 ￥220,000.00①
有限公司 1 年 ￥20,000.00 提供的 20,000

宜昌分行 万元担保额度

中国农业 本次担保将替

银行股份 1 年 ￥10,000.00 换前期已为其

有限公司 提供的 10,000

三峡分行 ……
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