公告日期：2024-04-26

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-033
人福医药集团股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 637,999,212

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 39.084
的比例（%）

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公司股份总数的 5.571%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王学海、独立董事周睿因工作原因未能出
席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010

2、 议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010

3、 议案名称：公司《2023 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010

4、 议案名称：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 637,841……
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