公告日期：2024-03-29

人福医药集团股份公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，现将 2023年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会的基本情况

经公司 2019 年年度股东大会批准，对监事会进行了换届选举并产生第十届监事会，任期三
年。第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事会于 2023 年 5 月
29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司监事会延期换届。

二、监事会的工作情况

公司监事会 2023 年度共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下:

会议召开时间及届次 审议通过的事项

1.公司《2022年度监事会工作报告》；

2.公司《2022年度内部控制评价报告》；

3.公司《2022年年度财务决算报告》及《2023年年度财务预算报

告》；

4.公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；

5.公司2022年年度利润分配预案；

第十届监事会第十八次会议 6.关于确认公司2023年度监事薪酬的预案；

2023 年 3 月 22 日 7.审议公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案；

8.关于公司发行股份购买资产事项2022年度业绩承诺完成情况的

议案；

9.关于公司发行股份购买资产事项之标的减值测试报告的议案；

10.关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的

预案；

11.关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的预案。

第十届监事会第十九次会议 公司《2023年第一季度报告》

2023 年 4 月 27 日

第十届监事会第二十次会议 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期
2023 年 7 月 10 日 解除限售条件成就暨上市的议案

第十届监事会第二十一次会议 1.公司2023年半年度报告全文及摘要；

2023 年 8 月 23 日 2.关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。


1.关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售

第十届监事会第二十二次会议 期解除限售条件成就暨上市的议案；

2023 年 9 月 1 日 2.关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的

议案。

第十届监事会第二十三次会议 1.公司2023年第三季度报告；

2023 年 10 月 26 日 2.关于修订公司《薪酬管理办法》的预案；

3.关于向职工监事发放成长共享奖金的预案。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有……
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