公告日期：2024-03-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-027 号

人福医药集团股份公司关于

为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司

提供关联担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）
● 在授权范围内，本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
在人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）2022 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，本次公司为人福华溪提供的担保金额包括以投资成本 6,000 万元人民币为基数计算的回购款、相关收益、违约金、赔偿金等；截至本公告披露日，公司为人福华溪提供的担保余额（包含尚未使用的额度）为 6,000 万元，本次担保为原担保事项的续期。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 915,472.13 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00万元的 53.71%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 710,072.13 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 41.66%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为205,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的 12.05%。人福华溪最近一期资产负债率低于 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。


公司控股子公司人福华溪与欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达
地区产业基金”）于 2019 年 4 月 28 日签署了《湖北竹溪人福药业有限责任公司增资合
同》（以下简称“增资合同”）和《湖北竹溪人福药业有限责任公司投资合作协议》（以下简称“投资协议”），约定欠发达地区产业基金向湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）增资 6,000 万元人民币，并且在增资合同满五年或增资合同约定的其他回购触发情形下，欠发达地区产业基金有权要求人福华溪回购本次增资获得的股权。公司为上述股权回购及相关事宜提供连带责任保证担保，为此公司作为保证人与欠发达地区产业基金签署《贫困地区产业发展基金有限公司与人福医药集团股份公司之保
证合同》（以下简称“保证合同”），具体请详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站上发布的相关公告。现人福华溪与欠发达地区产业基金拟签署投资协议之补充协议，将投资协议约定的回购触发情形之一 “增资合同签署满五年”修改为“增资
合同签署满八年（即截至 2027 年 4 月 27 日）”，投资协议其他约定不变。在公司 2022
年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，董事会同意公司继续为上述股权回购及相关事宜提供连带责任保证担保。

因人福华溪的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为人福华溪提供担保事项为关联担保。为保护公司利益，人福华溪为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

（二）已履行的内部决策程序

因人福华溪的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》。独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 13 日及本公告披露之日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六十三次会
议审议通过了《关于为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司提供关联担保的议案》，同意公司为人福华溪应支付的竹溪人福回购增资款及相关事宜向欠发达地区产
业基金提供连带责任保证。

二、被担……
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