公告日期：2024-03-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-019 号
人福医药集团股份公司

第十届董事会第六十三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十
三次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事
八名，参加现场表决的董事六名，董事王学海、周睿以通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、公司《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

议案三、公司《2023 年度独立董事述职报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告（刘林青）》《2023 年度独立董事述职报告（周睿）》《2023 年度独立董事述职报告（张素华）》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

议案四、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告


公司现任独立董事刘林青、周睿、张素华分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023 年度独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案五、公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案六、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

议案七、董事会审计委员会关于公司《审计报告》的审核意见

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案八、公司《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案九、公司《2023 年度社会责任报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案十、审阅年审会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案十一、公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》

表决结果：……
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