公告日期:2024-03-29
人福医药集团股份公司
2023 年度独立董事述职报告
张素华
本人张素华,作为人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)独立董事,在 2023 年
度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
张素华,女,民建会员,民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师,兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事,
2022 年 5 月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外,没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立 性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度,公司共召开 16 次董事会会议,3 次股东大会,本人出席情况如下:
参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会的次数
张素华 16 16 16 0 0 否 2
2023 年,公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经营事项
履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报
权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
(二)参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员,严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的要求,出席了相关会议。报告期内,本人共参加了五次专门委员会会议,未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求,召集或参加了全部会议,认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,对董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议,切实充分履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内,公司未发生召开独立董事专门会议的事项。随着独立董事工作制度的修订及独立董事专门会议制度的制定,本人将在 2024 年按照相关法律法规及规范性制度的要求,积极参与独立董事专门会议及相关工作。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
(四)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通,发挥在投资者关系管理中的积极作用。
(五)现场工作情况
报告期内,本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、公司经营工作会议等机会,了解公司内部控制和财务状况,通过对公司的实地考察,与公司经营管理人员沟通,深入了解公司的生产经营情况。通过多种沟通途径,与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,及时获悉公司各重……
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