公告日期：2012-04-10

江苏澄星磷化工股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料









2012 年 4 月 18 日


目 录



1、2011 年度董事会工作报告---------------------------------------------1

2、2011 年度监事会工作报告---------------------------------------------6

3、2011 年度财务决算报告 ----------------------------------------------7

4、2011 年度利润分配预案 ----------------------------------------------8

5、公司董事、监事 2011 年度报酬方案-------------------------------------9

6、2012 年度日常关联交易的议案-----------------------------------------10

7、关于修改《公司章程》的议案 -----------------------------------------12



8、关于续聘公司 2012 年度审计会计师事务所的议案-------------------------13

9、关于增选李岐霞女士为公司第六届董事会董事的议案----------------------14


江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料







2011 年度董事会工作报告





各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大会报告 2011 年度董事会工作情况，请予审议。

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

报告期内，国内外宏观经济形势复杂多变，国内磷化工企业面临着诸多困难和挑战。一

方面随着近年来磷化工下游产品的产能快速释放，产品需求增速明显放缓，国内销售竞争较

为激烈，人民币汇率连续升值对产品出口贸易的不稳导致国外销售难以突破提升。另一方面

原辅材料、人工成本的大幅上涨以及节能减排和环保压力的不断加大，导致磷化工企业生产

经营成本大幅增加，而磷化工下游产品销售价格却维持在相对稳定的区间内，没有随原辅材

料价格同步大幅上涨，产品利润空间被严重压缩，经营压力明显加大。面对以上形势，公司

紧紧围绕全年奋斗目标和工作部署，以“降成本、提质量、拓市场、优结构、控风险、增效

益”为重点，公司内部以经济运行质量分析和年度目标任务分解为手段，深化精细化管理，

着力成本控制，创新工作举措，狠抓工作落实，确保了公司总体经营平稳运行。

2011 年度，公司实现营业总收入 254,196.06 万元，比去年同期增长 1.68%；实现营业

利润 7,600.35 万元，比去年同期增长 19.59%，实现净利润 6,761.49 万元，比去年同期下

降 6.57%。

报告期内，公司循环经济及节能减排项目建设稳步有序推进，公司高效利用磷酸生产工

艺反应热副产工业蒸汽项目已产生经济效益，黄磷尾气净化发电项目、泥磷制酸项目与磷渣

回收制砖等项目正在加快推进。同时，做好产业链向下游产品的延伸，加快新产品、新技术

的研发，提升企业核心竞争力。

报告期内，公司严格按照监管部门的要求，继续深化公司治理，及时完善公司内部管理

制度，强化内控制度执行，切实提高公司规范化运作水平，保障公司持续快速健康稳定发展。





2、公司主营业务极其经营状况分析

（1）主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币

营业收入 营业成本

营业利润 营业利润率比上年

分产品 营业收入 营业成本 比上年 比上年

率(%) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。