公告日期：2012-03-29

股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2012-003

转债代码：110078 转债简称：澄星转债





江苏澄星磷化工股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

暨关于召开 2011 年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





本公司第六届董事会第三十二次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。公

司于 2012 年 3 月 17 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公

司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公

司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、2011 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。





二、2011 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。





三、2011 年度利润分配预案；

2011 年度母公司实现净利润 50,069,041.40 元，加年初未分配利润 262,395,400.87

元，提取法定盈余公积金 5,006,904.14 元，扣除上年度分配现金红利 6,522,379.76 元,

本 次 可 供 股 东 分 配 利 润 300,935,158.37 元 。 截 止 2011 年 末 ， 资 本 公 积 金 余 额

374,628,312.14 元。

经公司董事会研究决定: 2011 年度拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 662,510,870

股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金红利(含税)，资本公积金不转增股本。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。





四、2011 年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。





五、公司董事、监事及高管人员 2011 年报酬的议案；

公司董事、监事及高管人员 2011 年报酬总额为 83.4 万元人民币。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。





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六、2012 年度日常关联交易的议案；

公司将在 2012 年度向关联企业江阴澄星实业集团有限公司热电厂采购电和软水，预

计 2012 年度向该企业采购电力金额约 4370 万元，约占全年同类交易的 10.5%；预计 2012

年度向该企业采购软水金额约 190 万元，约占全年同类交易的 100%；预计 2012 年度向该

企业出租部分土地，收取租金 50 万元，约占全年同类交易的 100%。公司控股子公司云南

弥勒县磷电化工有限责任公司向云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司采购生产经营用

电，预计 2012 年度向该企业采购电力金额约 1688 万元，约占全年同类交易的 4.5%。公

司将在 2012 年度向关联企业澄星集团热电厂出售磷酸余热副产工业蒸汽，预计 2012 年度

向该企业销售热能蒸汽金额约 3300 万元，约占全年同类交易的 100%。

公司关联董事李兴先生、陆宏伟先生、傅本度先生、周忠明先生回避了表决，其余 4

名非关联董事(包括 3 名独立董事)同意通过本议案。

具体内容详见《2012 年度日常关联交易公告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





七、关于修改《公司章程》的议案；

公司章程部分条款需要作相应修订，具体如下：

1、公司拟对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，第六条拟修改为：“公司注

册资本为人民币662,510,870元。”第十九条拟修改为：“公司股份总数为662,510,870

股，均为普通股”。

2、公司拟对《公司章程》第五条和第四十四条进行修订，第五条拟修改为“公司住

所：江苏省江阴市梅园大街 618 号，邮政编码：214432”。第四十四条拟修改为：“本公司

召开股东大会的地点为：江阴市梅园大街 618 号。”

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