公告日期：2018-02-13

宋都基业投资股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议材料



2018年03月



目录



2017年年度股东大会议程......3



2017年年度股东大会须知......4



独立董事2017年度述职报告......6



议案一、公司董事会2017年度工作报告......16



议案二、公司监事会2017年工作报告......34



议案三、公司2017年度财务决算报告......36



议案四、关于公司2017年度利润分配预案的议案......53



议案五、公司2017年度报告及摘要......54



议案六、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部



控制审计机构的议案......55



议案七、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案.56



议案八、关于公司及控股子公司购买理财产品的议案......57



议案九、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案......59



议案十、关于对于公司担保事项进行授权的议案......62



议案十一、关于对全资子公司增资的议案......67



议案十二、关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案......69



议案十三、宋都股份2018年员工持股计划（草案）......74



议案十四、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案...75



议案十五、宋都股份2016年员工持股计划修订稿（草案）......74



2017年年度股东大会议程



现场会议召开时间：2018年3月2日（星期五）下午14：30



会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室



会议主持人：俞建午先生



一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；



二、董事会秘书宣读会议议案：



序



议案



号



1 公司董事会2017年度工作报告



2 公司监事会2017年度工作报告



3 公司2017年度财务决算报告



4 关于公司2017年度利润分配预案的议案



5 公司2017年度报告及摘要



6 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案



7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案



8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案



9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案



10 关于对公司担保事项进行授权的议案



11 关于对全资子公司增资的议案



12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案



13 宋都股份2018年员工持股计划（草案）



14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案



15 宋都股份2016年员工持股计划修订稿（草案）



会议将听取公司独立董事2017年度述职报告。



三、股东现场发言和提问；



四、董事会对股东的问询作出答复和说明；



五、提名本次会议监票人名单；



六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；



七、表决议案；



八、监票人宣布表决结果；



九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；



十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；



十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》十二、闭会。



宋都基业投资股份有限公司



2017年年度股东大会须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及



相关法律法规和规定，特制定本须知：



一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表



决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系



统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。



融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系


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