公告日期：2018-02-10

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-011



宋都基业投资股份有限公司



第九届董事会第二十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况



（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。



（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。



（三）本次董事会于2018年2月8日下午14：30在杭州市富春路789号宋



都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。



（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。



二、董事会审议情况：



会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事2017年度述职报告，并审议



并通过了以下议案：



（一）、审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》



此项议案需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（二）、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。



公司独立董事对此事项发表了独立意见。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（三）、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》



此项议案需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（四）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



公司2017年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所(特殊普通



合伙)审计：公司 2017年全年归属于上市公司全体股东的净利润为



155,675,610.94元，报告期末母公司可供分配利润210,432,342.13元。经综合



考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究，公司拟订了2017年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每10股分红0.15元（含税），符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。



此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。



公司独立董事对此事项发表了独立意见。



此项议案需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（五）、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度



报告》全文及摘要。



此项议案需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（六）、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度



内部控制评价报告》。



公司独立董事对此事项发表了独立意见。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（七）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度



内部控制审计报告》。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（八）、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》



公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部



控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。



公司独立董事对此事项发表了独立意见。



此项议案需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（九）、审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参……
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