公告日期:2018-02-10
证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2018-022
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年3月2日 14点30分
召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年3月2日
至2018年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 公司董事会2017年度工作报告 √
2 公司监事会2017年度工作报告 √
3 公司2017年度财务决算报告 √
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案 √
5 公司2017年度报告及摘要 √
6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及 √
内部控制审计机构的议案
7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案 √
8 关于公司及控股公司购买金融机构理财产品的议案 √
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 √
10 关于对公司担保事项进行授权的议案 √
11 关于对全资子公司增资的议案 √
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案 √
13 宋都股份2018年员工持股计划(草案) ……
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