公告日期：2017-11-17

证券代码： 600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-085

宋都基业投资股份有限公司

关于共同投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资对象： 浙江物产宋都旅游文化公司（以下简称“物产宋都”）

 本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目，有利于促进公司

的经营发展。

 过去 12 个月不存在与关联自然人俞建午先生进行交易。

 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同

投资暨关联交易的行为是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无

重大影响。本次共同投资事项不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“ 宋都旅业”）与浙

江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，

拟共同设立物产宋都。 具体如下：

投资主体 出资形式 投资金额（万元） 出资比例（ %）

宋都旅业 货币 3,300 49.25

物产长乐

货币 99.13

40.30

实物 2,600.87

俞建午 货币 700 10.45

共计 - 6,700 100

其中俞建午先生为公司董事长、总裁， 系公司关联自然人。

本次关联交易事宜已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同投

资暨关联交易的行为对公司主营业务的独立性无重大影响。本次对外投资事宜不

构成重大资产重组。 根据《股票上市规则》， 本次共同投资事宜不构成重大资产重

组，亦无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

俞建午先生为公司董事长、总裁， 系公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

俞建午， 男， 1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资

股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会

长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中 国青年企业家协会常务理事、

杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、

杭州市青年联合会常委。

俞建午先生拥有浙江宋都控股有限公司 100%的股权，浙江宋都控股有限公司

为公司的直接控股股东。

三、 关联交易标的基本情况

名称：浙江物产宋都旅游文化公司

注册资本金： 6,700 万元人民币

地址：浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村龙塘山 7 号

经营范围：种植：农作物、蔬菜、果树、树木、茶叶、中草药；养殖：水产、

家禽（限规模以下）；加工、销售：水产品；生产、加工：茶叶；加工、销售：中

草药；旅游服务；经济信息咨询（除期货、证券信息）；销售：工艺美术品（除金

银及饰品）、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品（除

食品、药品）、钢材、有色金属、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；粮食收购（限

直接向第一产业的原始生产者收购）；餐饮管理、热食类食品制售；养老服务、非

医疗性健康管理咨询；物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

以上内容均为暂定，以最终工商部门审批结果为准。

公司在设立阶段，暂无相关经营数据。

四、 对外投资对上市公司的影响

本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目， 有利于促进公司的

经营发展。

五、本次关联交易履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《 关于共同投资暨关联交易的议案》。会议应参加

董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中关联董事俞建午回避了表决。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见： 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易等议案提交给宋都股份第九届

董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见：本次关联交易目的是对黄湖林区项目的合作开发运营，有利于

促进公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提

交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司

章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

六、对外投资的风险分析

项目的运营受宏观经济和宏观调控的影响较大，存在投资收益波动的风险；

同时存在投资回收期、投资收益的不确定性，进而影响公司投资收益。

特此公告。

宋都……
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