公告日期：2023-06-10

证券代码：600077 证券简称：*ST 宋都 公告编号：临 2023-084
宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告（更正）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于子公司拟转让股权的议案》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所的《宋都基业投资股份有限公司关关于子公司拟转让股权的公告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 10 日


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