公告日期：2019-08-24

康欣新材料股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 通过引入实力雄厚，有业务协同性，认同上市公司发展理念的国有控股战略投资者，进一步优化上市公司股权结构，推动上市公司产业深化发展与转型升级，增强上市公司持续经营能力及盈利能力。

● 本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。

● 本次权益变动涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动尚需国有资产监督管理部门批准，并通过反垄断局关于经营者集中的审查；本次协议转让尚需向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

2019年8月22日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人李洁家族通知，李洁、郭志先、周晓璐、李汉华四位家族成员通过协议转让方式引入实力雄厚，有业务协同性，认同上市公司发展理念的国有控股战略投资者，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”），通过协议转让方式向无锡建发转让所持部分股份。

无锡建发是直属于无锡市国资委的国有独资公司，截至2018年末，资产总规模为554.59亿元人民币，在国内无锡建发被联合资信授予最高信用等级 AAA，在国际领域被惠誉授予 BBB+评级。通过本次股权转让，将进一步优化上市公司股权结构，提升上市公司股东实力和公司知名度，无锡建发将支持李洁家族带领现有管理团队做强做大现有主业，并在国内外业务资源等方面为上市公司提供有
及盈利能力奠定良好的基础。

无锡建发于2019年8月22日与李洁、郭志先、周晓璐、李汉华4名股东与签署了《股份转让协议》。

李洁、郭志先、周晓璐、李汉华4名自然人股东通过协议转让方式，将其持有的本公司66,258,037股份按总价430,677,240.50元转让给无锡建发，占公司总股本的6.41%。

本次权益变动前，李洁持有上市公司股份165,322,233股，占总股本15.98%；郭志先持有上市公司股份20,189,677股，占总股本1.95%；周晓璐持有上市公司股份15,049,496股，占总股本1.46%；李汉华持有上市公司股份16,117,686股，占总股本1.56%。本次权益变动之前，李洁家族为上市公司控股股东、实际控制人。

本次权益变动后，李洁持有上市公司123,991,675股股份，占上市公司总股本的11.99%，根据交易双方签署的《表决权放弃协议》，李洁将在放弃剩余的123,991,675股股份对应表决权（日后将在一定条件下恢复其股票对应投票权）；郭志先持有上市公司15,142,258股股份，占上市公司总股本的1.46%；周晓璐持有上市公司11,287,122股股份，占上市公司总股本的1.09%；李汉华不再持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，无锡建发将持有康欣新材15.77%的股份及15.77%股份对应的表决权，且与李洁家族的表决权差额将超过10%，成为康欣新材控股股东，无锡国资委将成为上市公司实际控制人。（详细情况请参阅公司同日刊登的权益变动报告书）

二、交易各方介绍

（一）转让方基本情况

本次权益变动前，李洁家族为上市公司的控股股东、实际控制人。

（二）受让方基本情况

单位名称：无锡市建设发展投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：913202002504550757


注册资本：1,841,304.492984万元人民币

营业期限：2000-6-23至无固定期限

注册地址：无锡市夏家边朱家夅58号

经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

通讯地址：无锡市夏家边朱家夅58号

联系电话：0510-82797825

本次权益变动前，无锡建发持有上市公司股份96,884,675股，占总股本9.37%，为公司的第二大股东。

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