公告日期：2018-03-31

公司代码：600076 公司简称：康欣新材



康欣新材料股份有限公司



2017年年度报告摘要



一 重要提示



1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规



划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。



2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完



整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



3 公司全体董事出席董事会会议。



4 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为908,312,679.65



元，2017年度计提盈余公积 18,752,231.44元，2017年度实现的可供股东分配利润为



889,560,448.21元，加上年初未分配利润-720,790,365.29元，2017年度可供股东分配的利润为



168,770,082.92元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2017年利润



分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不送



红股，不以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为113,769,054.19元，与当年



归属于上市公司股东的净利润之比为24.4%。



公司以上现金分红预案体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《公司章程》和法律、法规的相关规定。



以上预案须经2017年年度股东大会审议通过。



二 公司基本情况



1 公司简介



公司股票简况



股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称



A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光



联系人和联系方式 董事会秘书



姓名 牟儆



办公地址 武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋



电话 027-83263386



电子信箱 Moujing@hbkangxin.cn



2 报告期公司主要业务简介



1.主要业务



2017年度，公司主要从事以新型木质复合材料、竹木复合材料为基础的高性能、高强度集装箱底



板、无醛高品质民用板材的研发、生产和销售，以及营林造林和良品种苗培育、销售。公司主营产品包括竹席覆膜COSB复合集装箱底板、克隆面COSB复合集装箱底板、无醛COSB、OSB环保板等各类优质、新型木质、竹木复合板材，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。



2.经营模式



（1）优质、新型木质复合材料业务经营模式



A、采购模式



原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约80余万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。



B、生产模式



公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月25日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规……
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