公告日期：2016-08-24

康欣新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会资料

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康欣新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

１、现场会议召开时间： 2016 年 9 月 2 日上午 10∶00

２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 9 月 2 日的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点： 武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号中部慧谷 30

栋公司会议室。

四、会议内容：

(一)审议：

《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》 （详见附件）

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕



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2016 年第三次临时股东大会会议附件：

关于公司 2016 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业

务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对 2016 年度公司及公司

控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

一、预计 2016 年日常关联交易基本情况

关联交易类型

关联方 2016 年度预计金额

产品销售 湖北福欣绿色建筑有限公司 8000 万元

合计 8000 万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称: 湖北福欣绿色建筑有限公司

法人代表: 干志文

成立日期：2016 年 7 月 21 日

企业类型:其他有限责任公司

注册地: 武汉市东西湖区东吴大道 37 号（8）

注册资本:人民币 5000 万元整

经营范围: 园林绿化工程、建筑工程、木结构工程的设计、施工及咨询；木制品、五金、

建筑用料、装饰材料及普通机械的研发、生产、加工、安装、销售及技术咨询服务；装饰装

修工程的施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

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关联关系说明: 湖北福欣绿色建筑有限公司（注册资本 5000 万元）由湖北康欣木业科技

发展有限公司（出资 2000 万元，占比 40%）和湖北福汉绿色建筑有限公司（出资 3000 万

元，占比 60%）共同出资成立。其中湖北康欣木业科技发展有限公司系上市公司的全资子公

司湖北康欣科技开发有限公司的控股子公司。（湖北康欣木业科技发展有限公司注册资本

2000 万元，湖北康欣科技开发有限公司出资 1050 万元，占比 52.5%）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是湖北福欣绿色建筑有限

公司代理销售湖北康欣新材料科技有限责任公司的 OSB 板材。

上述关联交易按照公平，公正，公开的原则，依据市场公允价格确定交易交割。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与湖北福欣绿色建筑有限公司之间的合作,是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用

关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提

升公司市场竞争力及经营业绩的持续增长。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公

司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的

独立性。

请审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日
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