公告日期：2015-03-31

　　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-027

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第六次会议于2015年3月27日在本公司会议室召开。公司副董事长侯琦先生主持会议，应到董事9名，实到董事7名，授权委托2名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。公司董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2014年年度报告及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2014年度利润分配预案；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现净利润-14,900,910.28 元，归属于母公司所有者的净利润为-11,145,386.45 元，加年初调整后的未分配利润-798,641,075.82元，可供股东分配的利润为 -809,786,462.27元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了2014年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬及确定2015年度薪酬的议案；

公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2014年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2015年度总收入不低于上一年度的方案。

对公司独立董事给予5万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了审计委员会2014年度履职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；

根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

原公司章程第一百一十三条 董事会由9名董事组成，按照国家

法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。

修改为：第一百一十三条 董事会由5名董事组成，按照国家法

律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过，如公司股东大会审议未通过此议案，则公司将增补公司董事至9名。

九、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

由于工作原因，李明春先生、侯琦先生、于明女士、任松国先生、张永森先生、张连起先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司独立董事钱明杰先生任期届满六年，不再担任公司独立董事。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司提名王殿斌先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。公司董事会提名委员会提名宋寅虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，原晋锋先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

本公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，2015年3月27日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《审……
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