600076:青鸟华光关于修订公司章程部分条款的公告
康欣新材资讯
2015-03-30 15:51:02
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公告日期:2015-03-31

  股票简称:青鸟华光 股票代码:600076 编号:临2015-028

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第六次会议于2015年3月27日在本公司会议室召开,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容如下:

原公司章程第一百一十三条 董事会由9名董事组成,按照国家

法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人,副董事长2人。

修改为:第一百一十三条 董事会由5名董事组成,按照国家法

律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人,副董事长1人。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日


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