公告日期:2015-03-31
证券代码:600076 证券简称:青鸟华光 公告编号:2015- 029
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月24日 10点 30分
召开地点:山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 公司2014年年度报告及摘要 √
2 公司2014年度董事会工作报告 √
3 公司2014年度监事会工作报告 √
4 公司2014年度利润分配预案 √
5 公司2014年度财务决算报告 √
6 关于审核公司董事、监事及高级管理人员2014 √
年度薪酬及确定2015年度薪酬的议案
7 关于修改公司章程部分条款的议案 √
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事(2)人
8.01 王殿斌 √
8.02 原晋锋 √
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
9.01 宋寅虎 √
10.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
10.01 陆威 √
10.02 鞠銮胜 √
1、各……
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