公告日期：2024-04-20

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2024-033
康欣新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

2.独立董事专门会议意见

经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公

允合理，交易真实有效。2023 年已发生的日常关联交易事项公平、

合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际
易类别 关联方 计金额（万 际发生金 发生金额差异较
元） 额（万元） 大的原因

江苏香江集采建材科技有限公司 0 2,654.87 2023 年度新增业
务

无锡市建设发展投资有限公司 230 282.77

生态园由关联方
无锡市城市投资发展有限公司 730 485.35 无锡市瑞景城市
销售商 服务有限公司总
品、提 包，签约主体变更
供劳务 无锡城投建设有限公司 740 1,675.24 新增运河公园 BC
区更新改造工程

无锡恒元发置业有限公司 177 156.18

无锡市乡村投资振兴有限公司 436 32.11 项目未启动

无锡市城发商业保理有限公司 65 59

无锡城建梁溪发展有限公司 400 0 项目未启动

无锡市环保集团有限公司 1,800 0 项目未启动

与日常

经营相 无锡山水绿建科技有限公司 50 71.73

关的其
他交易

向关联 湖北汉川农村商业银行股份有限 10,600 10,600 根据实际需求
方借款 公司

关联方
提供承 湖北汉川农村商业银行股份有限

兑汇票 4,000 0 根据实际需求
开立业 公司

务

合计 19,228 16,017.25

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2023 年年度股东

大会召……
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