公告日期：2024-01-03

康欣新材料股份有限公司

董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名或以上的董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或
者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委
员（召集人）在委员范围内由董事会选举产生。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公
司章程》或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员人数。

因委员辞职、被免职或其他原因导致战略与 ESG 委员会人数少于本工作制度第三条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。战略与 ESG 委员会委员在人数达到本工作制度第三条规定以前，暂停行使本工作制度规定的职权，由公司董事会行使相关职权。

第三章 职责权限

第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）审议公司可持续发展，环境、社会及治理（ESG）相关的战略规划，并指导公司相关工作的实施；

（五）关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，并提出相应建议；

（六）审议公司年度环境、社会及治理（ESG）报告；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会通
过的议案提交董事会审议。

第四章 议事规则

第九条 战略与 ESG 委员会会议由战略与 ESG 委员会委员根据需
要提议召开。会议通知须于会议召开前 3 天通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。战略与 ESG 委员会会议前须向全体委员提供决策所必需的资料，以便委员科学决策。

战略与 ESG 委员会会议由主任委员（召集人）负责召集和主持，主任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，应指定 1 名委员代为履行职责。主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董

事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行主任委员（召集人）职责。

第十条 战略与 ESG 委员会会议应由半数以上的委员出席方可举
行；战略与 ESG 委员会会议的表决，每一名委员有一票表决权；会议所作决议，应经全体委员半数以上通过。

第十一条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略与 ESG 委员会委员每次
只能委托 1 名其他委员代为行使表决权，委托 2 人或 2 人以上代为行
使表决权的，该项委托无效。

第十二条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并
行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明
委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十三条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托
其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条 战略与 ESG 委员会委员连续两次不出席会议也不委托
其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。

第十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。

第十六……
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